一间资本金管理公司约沃尔一张门脸，但从未积极开展过任何业务。安安作为公司的老板，却打着资本金管理的名义，帮亲友股权投资外汇交易。谁知，股权投资外汇交易的钱没有赚到，还因涉嫌违法稀释社会公众银行存款罪被兰州市检察院城东派出所刑拘。

事情还要2018年说起，安安只身来到外省旅游，偶然间逛到了金融展览会，在展览会上看到了很多有关股权投资宣传品的标志牌。其中，一个角落的标志牌吸引了他的注意力，“欧美国家平台，股权投资只赚不亏”，安安有些动心，上前拿了这份宣传品品和操作指南准备细细研究。

回家后，安安细细研究股权投资宣传品品。宣传品品上显示，股权投资即刻享有总金额1%到3%后，安安动心了。心中想着，这怎么算都有Proprietary。Saramon后，安安决定开一间资本金管理公司，利用公司平台帮助他人赚钱也帮助自己赚钱。待一切手续补办，安安便带着女朋友晶晶，一同向自己的亲友宣传品股权投资平台。

安安有意诱导亲戚朋友股权投资。“我前段时间赚了不少钱，心中别提多高兴了。”“什么生意，那么赚钱？”“ 我们公司就是炒外汇交易的，分为四档，总金额从1%到3%，就看你投多少了，竞投多赚来就多，我们还会签署这份资本金管理协议，不会让股权创业者吃亏的。”在安安及女朋友的强大宣传品下，先后有不少亲朋好友好一同来股权投资。

2019年的一天，晶晶的朋友阿丽辨认出，晶晶前段时间花钱花钱。阿丽开玩笑对晶晶说：“你前段时间中彩票了吗？那么奢侈。”晶晶回复道：“没有啊，是我男朋友前段时间投了一大笔钱，赚了不少。”“还有这种好事！rw讲讲……”

晓晓从晶晶口中了解到这个股权投资平台后动心了，也想自己赚点钱。阿丽到家告诉父母，在父母的帮助下，阿丽凑足了30万作为本息，交给安安股权投资，没想到一个月后准时收到了1%的投资收益。紧接着，安安和晶晶成为了朋友圈内的“造物主人”，找他们做股权投资的人越来越多，便一发不可收拾……

在此期间，市民小张了解到这个平台，也想要赚一大笔钱，便联系到安安，在详细了解该平台的运转及股权投资方式后，小张带着其母亲果断股权投资，随后也准时拿到了投资收益。

就这样，安安的股权投资平台一直从2019年运转至2021年，在此期间，不论是安安还是其他的股权创业者都获利斐然。直至2021年5月份，安安突然辨认出，给股权创业者的网购却退还不了，这到底是怎么回事，通过对帐目的点算，安安辨认出他亏损了，遂一一告知股权创业者无法支付本息，想借此结束公司。

其中两名股权创业者却觉察到不对，便多次索取本息及本息，却索取无果。无奈下，两名股权创业者一纸起诉状将安安起诉至兰州市大渡口人民检察院，要求安安退还其本息及所获本息。经大渡口人民检察院进行调查，怀疑安安存在经济诈骗行为，于2021年年底，将该案办件至兰州市检察院城东派出所刑警大队。

接到办件蛛丝马迹，刑警大队高度重视，迅速组织军警，明确主办责任，对该蛛丝马迹积极开展深入进行调查。经过前期进行取证，侦查民警凭借多年的侦查经验判断，认定这很可能是一同违法稀释社会公众银行存款案。

通过进行调查走访，安安在2019年至2021年，以总金额3%的高额网购为饵，时向欧美国家某外汇交易交易平台股权投资买卖外汇交易为由，收取多名受害人580多万元，并将稀释的巨款私自挥霍。等到约定时间网购还本时，却以各种理由搪塞推脱，造成受害人经济损失580多万元。

经讯问，犯罪嫌疑人安安对违法稀释社会公众银行存款的犯罪事实供认不讳。8月8日，犯罪嫌疑人安安因涉嫌违法稀释社会公众银行存款罪被城东警方刑拘。

目前，该案正在进一步侦办中。

（文中人名均为化名）

（青海法治报·法眼记者 郭佳）